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Corporate Compliance

IV

Dipartimenti

Il Dipartimento di Corporate Compliance di Bergs & More fornisce consulenza e assistenza a società italiane ed estere così come a gruppi italiani e multinazionali al fine di verificarne e assicurarne la conformità alla pertinente legislazione italiana ed europea in vari ambiti: anticorruzione, whistleblowing, EH&S, protezione dei dati personali, antiriciclaggio, ecc.

I professionisti del Dipartimento hanno inoltre maturato una importante esperienza in termini di supporto alla costruzione tailored made, all’aggiornamento di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in tutte le sue parti (parte generale, parti speciali, sistema disciplinare, procedura flussi, codice etico, ecc.) e al loro monitoraggio. Ciò in riferimento ai settori più significativi del mondo imprenditoriale e anche in relazione a società quotate, rapportandosi con referenti aziendali di organizzazioni complesse, di rilievo sia nazionale che internazionale.

Essi – che rivestono anche il ruolo di membri di Organismi di Vigilanza - si occupano tra l’altro di:

  • valutare e delineare strutture di governance ottimali e funzionali all’esigenza di prevenire rischi di compliance, anche a mezzo della definizione di adeguati sistemi di deleghe e procure;

  • effettuare risk assesment;

  • redigere gap analysis intese a identificare eventuali punti di debolezza del sistema di controllo interno (SCI);

  • progettare, redigere, aggiornare, fornire assistenza nell’implementazione di Modelli 231;

  • redigere e/o aggiornare Codici etici e/o di condotta, anche di gruppo;

  • redigere e/o aggiornare procedure intese a mitigare i rischi di commissione di reati-presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

  • effettuare audit sull’implementazione dei protocolli di controllo e sui processi aziendali individuati come sensibili;

  • fornire assistenza a Organismi di Vigilanza nello svolgimento delle attività di verifica e nella stesura dei relativi verbali e relazioni periodiche;

  • fornire supporto alla progettazione/aggiornamento del sistema di whistleblowing in conformità al recente D.Lgs. n. 24/2023;

  • studiare e definire soluzioni organizzative in chiave di compliance integrata e di global compliance;

  • fornire legal opinion su questioni di corporate compliance;

  • fornire supporto e consulenza nell’individuazione di presidi di controllo/attività di rimedio;

  • somministrare formazione sui principali temi di rilievo relativi alla corporate compliance/responsabilità penal-amministrativa degli enti;

  • redigere e/o effettuare legal review di documentazione – anche one by one – per garantirne la conformità alla normativa di riferimento;

  • effettuare due diligence e audit in relazione alle aree/temi di competenza.

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